選擇年度:

107年 董事會議案

召開日期

重要決議

107.2.26
  1. 修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容
  2. 本公司間接取得美國維修公司Pacific Coast Yacht Service, Inc.相關資產案
  3. 金融機構授信額度申請案
  4. 子公司AMI 對美國孫公司MIBW 之資金貸與案
  5. 本公司對子公司AMI 之資金貸與案
  6. 子公司AMI 對美國孫公司AMUSA 增資案
  7. 本公司對子公司AMI 之背書保證案
107.3.30
  1. 民國106年度員工酬勞及董事酬勞分配案
  2. 民國106年度營業報告書及財務決算表冊案
  3. 民國106年度盈餘分配案
  4. 本公司106年度「內部控制制度聲明書」
  5. 簽證會計師獨立性評估案
  6. 民國107年度簽證會計師委任
  7. 金融機構授信額度申請
  8. 子公司AMI對美國孫公司MIBW增資案
  9. 本公司對子公司AMI增資案
  10. 本公司全面改選董事及獨立董事案
  11. 提請董事會提名董事及獨立董事候選人
  12. 本公司解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
  13. 訂定召開本公司民國107年股東常會日期、地點及召集事由等內容
  14. 海外子公司組織重組計劃
  15. 民國105年度發行限制員工權利新股收回並辦理註銷減資
  16. 本公司對子公司AMI之資金貸與
107.4.27      1.辦理第一次買回庫藏股並註銷案
 
107.5.7
  1. 審查董事(含獨立董事)候選人資格案
  2. 發行民國106 年度之限制員工權利新股獲配名單暨訂定增資基準日
  3. 擬發行民國107年度限制員工權利新股案
  4. 修訂「背書保證之管理辦法」
  5. 修訂107年度股東常會相關議程案
  6. 經理人106年度員工酬勞分配案
107.8.13
  1. 金融機構授信額度申請
  2. 稽核主管委任案
  3. 對子公司AMI 辦理債權轉增資案
  4. 擬進行擴廠投資計畫
  5. 擬收購採權益法投資之鵬群工業股份有限公司股權案
  6. 擬辦理五年期銀行聯合授信案
  7. 子公司AMI 對美國孫公司AMUSA 增資案
  8. 子公司AMI 對美國孫公司MIBW 增資案
  9. 本公司發行民國107 年度之限制員工權利新股獲配名單暨訂定增資基準日
  10. 民國106年度發行限制員工權利新股收回並辦理註銷減資案
  11. 擬訂定第一次買回庫藏股註銷案之減資基準日